«التجارة» تحذر تجار المعادن الثمينة من بلاغات غسل الأموال دون مبرر
حذرت وزارة التجارة مزاولي نشاط المعادن الثمينة والأحجار الكريمة من رفع بلاغات اشتباه بغسل الأموال دون مبررات فعلية ومعقولة.وتهدف هذه الخطوة إلى تصحيح الممارسات الخاطئة ورفع جودة التقارير لحماية الاقتصاد الوطني.تقييم البلاغاتأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي إثر رصد تقارير اشتباه غير مبررة بالتنسيق مع الإدارة العامة للتحريات المالية. مشيرة إلى أن ا…
